تدعي شركة Polymarket أن مقرها الرئيسي يقع في الطابق الحادي والعشرين من Oceania Business Plaza. وكذلك تفعل أكثر من اثنتي عشرة شركة تشفير أخرى. لكن العنوان يؤدي إلى مكتب محاماة.
إليانا موراليس جيل
إخفاء التسمية التوضيحية
تبديل التسمية التوضيحية
إليانا موراليس جيل
مدينة بنما – في الطابق الحادي والعشرين من ناطحة سحاب لامعة في قلب حي بونتا باسيفيكا الراقي، يوجد هنا المكتب الرسمي لشركة Polymarket، موقع سوق التنبؤ الذي يحظى بشعبية كبيرة والذي ازدهر في الولاية الثانية للرئيس ترامب.
بوليماركت، الذي يستحق مُقدَّر تم نقل 15 مليار دولار إلى قاعدتها في بنما بعد التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية. إذا كان لدى مستخدمي Polymarket نزاع قانوني، فإن الشركة شروط الخدمة تنص على أنه سيتم حلها في عملية تحكيم مغلقة في بنما.
ولكن عندما زارت NPR مؤخرًا مكتب المحاماة المدرج باعتباره قاعدتها الرئيسية في وثائق الحكومة البنمية، لم يكن هناك ما يشير إلى وجود Polymarket، ولا الكيان الذي تمارس أعماله كما هو الحال في بنما، Adventure One QSS Inc.
وبدلاً من ذلك، تم فتح ردهة خاصة بالشركة على مساحة كبيرة بها حوالي اثنتي عشرة محطة كمبيوتر غير مأهولة متمركزة في منتصف الغرفة. وقال أحد العاملين في المكتب إن المحامي الذي يدير الشركة، ماريو غارسيا دي باريديس، غير موجود. لم يسمع العامل قط عن Polymarket أو Adventure One.
تظهر السجلات العامة أن شركة Polymarket ليست وحدها في استخدام مكتب المحاماة هذا في مدينة بنما كمقر رئيسي في مجمع مكاتب يُعرف باسم Oceania Business Plaza. وكذلك تفعل ما لا يقل عن 15 شركة أخرى تعمل في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك Helix وDrift Protocol وGoldfinch وParti، وهو موقع بث مباشر لسوق التنبؤ يعتمد على العملات المشفرة ويتعاون مع Polymarket، وفقًا لسجلات الشركات المتاحة للعامة.
وتظهر ملفات المحكمة أن مكتب المحاماة عمل أيضًا لصالح FTX، وهي البورصة المنهارة الآن والتي مؤسسها، وحُكم على سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا في فضيحة الاحتيال التي أسقطت إمبراطورية العملات المشفرة. في وثيقة الإفلاس التي تتضمن تفاصيل ديون FTX غير المدفوعة، تم إدراج مكتب المحاماة على أنه مستحق بمبلغ 13,889 دولارًا.
ولم ترد شركة Polymarket والشركات الأخرى التي تستخدم مكتب المحاماة البنمي على طلبات للتعليق. ولم يفعل غارسيا دي باريديس نفس الشيء عندما طلب منه NPR مرارًا وتكرارًا التعليق.
ويقول خبراء قانون الشركات إنه على الرغم من أنه لا يوجد شيء غير قانوني فيما يتعلق بإيواء شركة داخل شركة وهمية، فإن هذه الممارسة غالبا ما تكون خطوة استراتيجية لحماية ثروة الشركة أو حمايتها من الدعاوى القضائية والإجراءات من جانب المنظمين الحكوميين.
وقال بروس زاغاريس، وهو محام من واشنطن متخصص في القانون الجنائي الدولي: “من وجهة النظر الضريبية والتنظيمية، توفر بنما العديد من المزايا”.
وبعد أن اتخذت إدارة بايدن إجراءات صارمة ضد شركة Polymarket بسبب عملها دون ترخيص في عام 2022، قامت بذلك جرح أعمالها في الولايات المتحدة وأنشأت متجرًا في بنما، وهي الدولة التي كانت منذ فترة طويلة ملاذًا ضريبيًا شهيرًا للشركات الأمريكية التي تبحث عن شركة فرعية خارجية.
يتم تداول مليارات الدولارات كل أسبوع في بورصة بوليماركت الخارجية، بما في ذلك الرهانات على الحرب والضربات العسكرية والإطاحة بزعماء العالم، وهي أمور غير قانونية بموجب قانون السلع الأمريكي.
من غارة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى النمو الهائل
شهدت صناعة سوق التنبؤ نموًا مذهلاً في الولاية الثانية للرئيس ترامب.
وفي بوليماركت، تم تداول أكثر من 8 مليارات دولار في أبريل وحده، مقارنة بأقل من مليار دولار في أبريل الماضي، وفقًا لشركة التحليلات. الكتلة، التي تقدر أنه، جنبًا إلى جنب مع المنافس الرئيسي لشركة Polymarket، Kalshi، سجلت صناعة سوق التنبؤ أكثر من 24 مليار دولار من التداولات الشهر الماضي.
إنه انعكاس ملحوظ لثروات بوليماركت.
تحت تسوية 2022 بعد التوصل إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في واشنطن، اضطرت شركة Polymarket إلى دفع غرامة قدرها 1.4 مليون دولار و مصراع لها الأعمال التجارية الأمريكية في الولايات المتحدة للعمل كبورصة غير مرخصة.
بعد ذلك بعامين، استخدم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مدقًا لتحطيم باب شقة شاين كوبلان، الرئيس التنفيذي لشركة Polymarket، في مانهاتن كجزء من التحقيق فيما إذا كانت Polymarket تنتهك تلك التسوية.
وفي غضون أشهر من تنصيب ترامب للمرة الثانية، بدأت هذه المشاكل في التلاشي.
أسقطت وزارة العدل تحقيقها في شركة Polymarket. دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس، أصبح مستشار الشركة وشركته ذات رأس المال الاستثماري، 1789 كابيتال، استثمرت الملايين في Polymarket. المنظمين ترامب وافقت على صفقة السماح لنسخة منفصلة من Polymarket بإعادة الدخول إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية دعا كوبلان إلى البيت الأبيض لعقد مائدة مستديرة حول العملة المشفرة.
وفي الوقت نفسه، يظل الموقع الإلكتروني الذي تجري فيه جميع إجراءات Polymarket محظورًا تقنيًا في الولايات المتحدة بموجب تسوية عام 2022.
إنه موقف محرج بالنسبة للشركة: فقد تبنته إدارة ترامب علانية، حتى مع أن مليارات الدولارات من الرهانات التي تتدفق على الموقع أسبوعيًا ليس من المفترض أن تكون متاحة للأمريكيين.
صفقات بوليماركت سواء على احتمال حدوث تفجير نووي, إلى أي مدى سينتشر حريق الغابات في كاليفورنيا، أو متى ستضرب الولايات المتحدة إيران؟، يمكن الوصول إليها في “وضع العرض فقط”، مما يعني أنه من الممكن معرفة كيف يراهن الأشخاص، ولكن يُمنع المتداولون المقيمون في الولايات المتحدة من وضع أي أموال.
تطلب شروط خدمة Polymarket من المستخدمين عدم استخدام شبكة خاصة افتراضية، تُعرف باسم VPN، والتي يمكنها إخفاء مكان اتصال شخص ما عبر الإنترنت.
قال تيموثي مسعد، الرئيس السابق للجنة تداول السلع الآجلة، التي تشرف على أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة، إن هناك أسئلة حقيقية حول ما تفعله بوليماركت بالضبط لمنع المستخدمين الأمريكيين من الوصول إلى بورصاتها الخارجية.
وقال: “من المؤكد أنهم قد يحتاجون إلى سياج جغرافي أقوى، لذا يصبح من الصعب على المستخدمين الأمريكيين المشاركة”، في إشارة إلى التكتيكات المستخدمة لمنع الأشخاص من منطقة معينة من الوصول إلى موقع ما.
على سبيل المثال، تتطلب بعض أساليب تحديد الموقع الجغرافي أن يتحقق المستخدمون من موقعهم الفعلي باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتأكد من أن شخصًا ما لا يبدو وكأنه في موقع آخر باستخدام VPN.
مثل لائحة اتهام الشهر الماضي ضد جندي متهم بالحصول على أكثر من 400 ألف دولار من برامج الأسرار العسكرية، يمكن ثني قواعد Polymarket ضد شبكات VPN.
يزعم ممثلو الادعاء أن الرقيب الأول بالجيش الأمريكي، غانون فان دايك، ارتكب عمليات احتيال عبر الإنترنت وجرائم أخرى عندما أخفى موقعه في ولاية كارولينا الشمالية باستخدام شبكة VPN، مما سمح له بالمراهنة بمبلغ 33 ألف دولار على أن الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو كان على وشك الإطاحة به من السلطة. فان دايك سيعرف، قالت السلطاتلأنه كان مشاركًا بشكل مباشر في التخطيط للعملية وتنفيذها. وقد دفع فان دايك بأنه غير مذنب في هذه التهم.
كوبلان من بوليماركت شكر وزارة العدل لاعترافها بتعاون Polymarket في التحقيق في منشور يبدو أنه ينقل مدى التدقيق الذي يخضع له موقعه هذه الأيام.
وكتب كوبلان على موقع X: “بغض النظر عن الضجيج، فالحقيقة هي أننا نعمل بشكل استباقي مع جميع السلطات المعنية بشأن أي نشاط مشبوه في سوقنا. وهذا يحدث باستمرار خلف الكواليس، على الرغم مما يعتقده الكثيرون”.
ويقود البعض إلى الاعتقاد بخلاف ذلك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى درع شركة بوليماركت في بنما.
عمال يدخلون ساحة أوقيانوسيا للأعمال في مدينة بنما. تدعي شركة Polymarket أن مقرها الرئيسي يقع في الطابق الحادي والعشرين من المبنى. وكذلك تفعل أكثر من اثنتي عشرة شركة تشفير أخرى. لكن العنوان يؤدي إلى مكتب محاماة.
إليانا موراليس جيل
إخفاء التسمية التوضيحية
تبديل التسمية التوضيحية
إليانا موراليس جيل
ميزة بنما: الإعفاء من الضرائب مع الامتيازات القانونية
قبل عقد من الزمن، أوراق بنما، وهو مشروع دولي لإعداد التقارير الاستقصائية، سلط الضوء على كيفية إخفاء الأثرياء لثرواتهم في الملاذات الضريبية الخارجية، مثل جزر فيرجن البريطانية وجزر الباهاما وبنما.
كان لشركة Polymarket منذ فترة طويلة مكتبًا في منطقة Upper East Side بمدينة نيويورك ولم تسيء أبدًا تمثيل وجودها في بنما، حيث ليس لدى الشركة أي موظفين.
ومع ذلك، ردًا على أسئلة NPR، لم تحدد Polymarket سبب اختيارها لبنما كمقر إقامة قانوني لها.
وأشار المحامون الذين يساعدون الشركات الأميركية في إنشاء فروع لها في بنما إلى الفوائد التي تستشهد بها الشركات الأميركية في أغلب الأحيان.
أولا، المزايا الضريبية: لا توجد ضريبة دخل على الشركات التي يوجد مقرها في بنما والتي يتم عملها خارج البلاد. لا توجد أيضًا ضريبة على أرباح رأس المال على الاستثمارات.
هناك ميزة كبيرة أخرى للتواجد في بنما وهي قانونية: يمكن أن يكون ذلك بمثابة إعفاء من الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الأجنبية.
وقال ديفيد مزراحي، وهو محام لديه عيادة خاصة في بنما: “إنها عملية قانونية طويلة. هناك الكثير من الإجراءات الشكلية والعقبات التي يجب تجاوزها”.
قال أحد المحامين الذين ساعدوا الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة على تأسيس جذور مؤسسية في بنما، بما في ذلك في نفس المبنى الذي تستخدمه Polymarket، إن هناك “طبقة غير ضارة” للذهاب إلى بنما، مقارنة بعدد الشركات الأمريكية التي تم تأسيسها في ولاية ديلاوير وليس مقرها هناك.
ولكن عندما تكون بنما بمثابة المقر الرسمي لشركة ما، فيمكنها توفير درع قانوني. وقال المحامي: “الشركات تسعى دائما إلى الحماية من المخاطر المدنية والجنائية، ويمكن لبنما أن تقدم ذلك”.
وقال المحامي، الذي لم يكن مخولا بالحديث علنا عن العمل: “إذا كنت شخصا يحاول تنفيذ حكم، فمن حسن حظك أن تجعل محكمة بنمية تفعل ذلك”.
وأشار مزراحي إلى أنه على سبيل المثال، ينظر القانون البنمي إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية على أنها باطلة بشكل افتراضي، ما لم توافق عليها المحكمة العليا في البلاد.
وقال زاغاريس، خبير القانون الجنائي الدولي، إن قاعدة بوليماركت في بنما تعطي مسؤولي ترامب مبررًا لاتخاذ نهج عدم التدخل في الغالب. نظرًا لأن جميع الرهانات المثيرة للجدل على الموقع تقع خارج نطاق اختصاص المنظمين في واشنطن.
ومع ذلك، فإن هذا الموقف يمكن أن يتغير عندما يكون ترامب خارج منصبه.
وقال زاغاريس: “لا تزال المنصات الخارجية تتحمل مسؤولية تحديد المكان الذي يأتي منه عملاؤها”. “إذا لم تكن لديك صعوبات في تطبيق القانون مع هذه الإدارة، فقد تواجهها في الإدارة التالية.”
ذكرت إليانا موراليس جيل من مدينة بنما
